Nowe obowiązki firm na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
W dniu 13 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723). Ustawa obliguje je do rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcjami okazjonalnymi. KOGO OBOWIĄZUJĄ NOWE PRZEPISY Nowe regulacje poszerzają katalog…